كيف يتم إثبات التستر التجاري؟ وما عقوبته في القانون السعودي، حيث قامت الجهات المختصة في المملكة بوضع نظام خاص لمكافحة التستر التجاري بهدف ضبط كافة المخالفات التجارية باستخدام السجلات أو التراخيص والحد منها، وفيما يلي نتعرف على تفاصيل جريمة التستر التجاري وأركانها وطريقة إثباتها، كما نتعرف على طرق الإبلاغ المتوفرة.
ما هو التستر التجاري؟
التستر التجاري هو إخلال المتخفي ببعض الأمور التي تصب في مصلحته الشخصية وجعله لا يعمل بنظام وقوانين الدولة التي يقيم فيها، مثل عدم امتلاكه التزام تجاري أو رخصة عمل أو يحب. التجارة أو المراقبة أو الإبلاغ من قبل أحد المواطنين، ثم يتم فتح تحقيق مع المتخفي والشخص الذي أخفاه ومعاقبته على تلك الجريمة وفقا لنظام التستر التجاري الذي صدر في عهد الملك فهد عام 1425هـ بهدف حماية الاقتصاد السعودي من جرائم الهيمنة التجارية وتراجع الاقتصاد في هذا الوقت نتيجة المنافسة العادلة من طرف ثالث.
أركان جريمة التستر التجاري
تتكون جريمة التستر التجاري من ثلاثة أركان:
- المتخفي: هو الركن الأساسي في تلك الجريمة لأنه قبل ارتكابها كان متفقاً مع المتخفي.
- الكونسيلر: هو الشخص الذي يتفق مع المحتال على استخدام سجله التجاري مقابل نسبة من الأرباح.
- النشاط التجاري: هو النشاط الذي يمارسه المخفي والمخفي بعد الاتفاق.
كيف يتم إثبات التستر التجاري؟
وفيما يلي الإجراءات والأساليب التي يتم من خلالها إثبات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية:
- تلقي البلاغات عن جريمة التستر التجاري.
- تخصيص محضر للقضية وعمل محضر رسمي بالبلاغات المقدمة.
- التحقق من صحة هذه التقارير من خلال جمع المعلومات.
- مراقبة التسلل والموقع والجودة في المملكة العربية السعودية بعد تقديم طلب إلى أمير المنطقة التي يتواجد فيها الشخص.
- الحصول على كافة الأدلة التي تدين المتسترين والمشتبه بهم في تلك القضية.
- القيام برحلات ميدانية للموقع المشتبه به في أوقات مختلفة للتأكد من صحة عمل الشركة دون تقرير رسمي.
- وفي حال وجود مخالفة فعلية، يتم تحرير محضر للتحقيق.
- الحفاظ على أدلة الإدانة وإثبات الجريمة ضد مرتكب الجريمة ومرتكبها.
- التفتيش على كافة المرافق التابعة للمنشأة أو الشركة محل الاشتباه.
- تفتيش جميع الأماكن والمكاتب المغلقة.
- منع موظفي الشركة من المغادرة لحين انتهاء التحقيق.
- – مكاتب تشميع التي لم يتم فتحها مع تخصيص حارس لها.
- ويمكن الاستعانة بوكالات التحقيق مع قوات الشرطة لإكمال القضية.
عقوبات التستر التجاري
تكون عقوبة التستر التجاري على النحو التالي:
- – حبس الحذاء الرياضي لمدة لا تزيد على سنتين.
- دفع غرامة لا تتجاوز مليون ريال سعودي.
- حظر مزاولة النشاط التجاري لمدة لا تزيد على 5 سنوات.
- – إلغاء ترخيص المخالف وتصفية كافة أعماله التي فرضت عليها عقوبة التستر التجاري.
- تصفية كافة أعمال الشركة المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ الإدانة.
- يتم شطب اسم الشخص المخالف وشركته من السجل التجاري.
- استثناء المتسلل غير المواطن وترحيله من البلاد ومنعه من العودة إلى المملكة مرة أخرى.
- دفع الضرائب والرسوم والغرامات للمنشأة التجارية.
- نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
- إغلاق مكان النشاط بحضور ضابط الضبط وإيقاف كافة الخدمات المقدمة من المخالف.
- دفع الغرامة التي تم تحديدها وتحويل المبلغ إلى حساب وزارة الصناعة والتجارة السعودية.
حلول للحد من التستر التجاري
يمكن حل جريمة التستر التجاري باتخاذ بعض التدابير والحلول، منها ما يلي:
- وضع قوانين ثابتة للتعامل في الشركات وعدد العاملين.
- دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- ردع تلك الجريمة من خلال وضع عقوبات صارمة على المخالفين.
- توفير فرص عمل للعمالة المحلية لوقف انتشار التستر التجاري.
- إنشاء خطة تنظيمية من خلال ربط سجلات الموظفين والرواتب.
أنواع التستر التجاري
التستر التجاري له عدة أنواع مثل:
- التنازل عن منشأة غير سعودي وتسليمها مقابل مبلغ مالي دون تدخل السعودي في نشاطها أو إدارتها.
- شراكة بين شخص سعودي وغير سعودي بدون ترخيص استثمار أجنبي من وزارة التجارة.
- – غير سعودي يعمل في مختلف التخصصات التجارية بدون ترخيص.
- عمل غير السعودي وتمكينه في أحد الأنشطة السعودية على كفالة سعوديين.
علامات التستر التجارية
وللتستر التجاري بعض العلامات الواضحة للحكومة والجهات المعنية بمكافحة مثل هذه الأفعال، وهي:
- يتحكم شخص غير سعودي في النظام المحاسبي للمنشأة.
- الموافقة على الأرباح الموزعة على الشركاء وكيفية توزيعها من قبل شخص أجنبي غير سعودي.
- مشاركة غير سعودي في تحصيل عائدات بيع أو تصفية المنشأة للحساب الخاص.
- مقابلة شخص غير سعودي لإدارة المنشأة.
- في غياب مواطن سعودي عن مقر المؤسسة.
- يقوم العامل غير السعودي بجميع التعاملات مع العملاء.
- سداد الديون والفواتير من قبل وافد أجنبي.
- في حال وجود تفويض من شخص سعودي للوافد مثل جمع الأموال والتصرف فيها.
- جميع القضايا التي يُحكم فيها على شخص غير سعودي يجب ألا يكون قد حصل على رخصة استثمار أجنبي، وإذا حصل عليها بالفعل فإن هذه العلامات لا تعتبر تستراً تجارياً.
كيف يمكنني الإبلاغ عن التستر التجاري؟
ويمكن الإبلاغ عن التستر التجاري على رقم هاتف حماية المستهلك وهو 1900، أو عن طريق إجراء محضر تجاري في أحد مراكز الشرطة الأقرب. ويمكن تقديم البلاغ ضمن تصنيف جرائم التستر التجاري وسيتم التحقيق فيها.
وهنا توصلنا إلى معرفة إجابة السؤال كيف يتم إثبات التستر التجاري؟ وعرض بالتفصيل موضوع التستر التجاري وأهم علاماته والإجراءات التي يتم به. كما تعرفنا على أنواع التستر التجاري وطريقة الإبلاغ.